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美国中餐馆千万美元洗钱案，华人一家子涉案，钱藏在冻肉中
两名中餐馆的华裔业主因驱车前往纽约市运送市值25万元的大麻，引起联邦探员的关注，随后展开“好运行动”(Operation Good Fortune)的长期调查，牵出一桩涉嫌千万美元的洗钱案。
里应外合！754名华人与美国银行员工内外勾结，诈骗、洗钱！
上月，法治基金会发布了一份报告，揭露了一伙骗子通过美国银行(Bank of America)诈骗中国公民、涉嫌洗钱和贿赂银行职员等恶性事件。联邦检察官洛杉矶办公室对754个美国银行账户持有人发起民事诉讼，...
注意！美国新法规，以后现金买房可能要通报！
在如何防堵洗钱问题上，是令全世界各个国家都头疼的一个问题。长久以来，美国地产业一直是洗钱的重点地带，在美国买房的民众都知道，依靠抵押贷款的房地产交易会受到相关银行的审查。而全现金交易几...
私下换人民币惹上大麻烦，华裔男子面临5年刑期+25万美元罚款
近日，拉斯维加斯一名华裔男子向联邦法官认罪，承认自己经营非法的人民币兑换服务，他已经上缴了45万美元非法所得，还面临25万美元的罚款外加最高5年的刑期。
