美国政府发了！15.7亿美元！华男全部财产包括保险箱里的钱都被充公！

这宗特殊案件以其巨大的数额受到各界广泛关注。

詹姆士·钟（James Zhong）于1990年出生在新泽西，父母均为中国移民。后来他同家人辗转印第安纳、北卡，最终在佐治亚州的亚特兰大一带定居。

开杂货店的父亲和当护士的母亲忙于生计，无暇照顾他。患有肥胖的他在学校受尽欺凌，无处求助的他和父母关系日渐疏远。

他大学时代获得HOPE奖学金入读佐治亚大学电脑专业，并开始接触比特币，也偶尔从“丝绸之路”暗网市场上购买可卡因供自己吸食。

4月14日，现在是房地产开发商的詹姆斯‧钟因在2012年9月实施电汇欺诈而被法官判入狱一年零一天，当时他从丝绸之路互联网市场非法获得了约5万枚比特币。

美国政府一年前没收詹姆斯‧钟的5万多枚比特币时，其扣押时的价值超过34亿美元，现在比特币价值腰斩，目前价值刚过15.7亿美元。

联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）在声明中表示：

“早在2012年，詹姆斯‧钟就通过从丝绸之路窃取5万比特币实施了电汇欺诈，在接下来的10年里，他设法隐瞒了他所做的一切，以及他是如何获得财富的。钟使用分布式比特币混合器、海外加密货币交易所和一系列技术工具来挫败追踪工作。”

威廉姆斯说，由于执法部门在跟踪这笔钱方面的不懈和娴熟的努力，联邦政府发现了钟的计划，最终通过没收令，获得超过51,680个比特币。

“网络犯罪分子应该关注这个信息：无论你的计划多么复杂，无论需要多长时间，我们都会关注这笔钱，并追究你的责任。”

司法部查获史上最大数量加密货币

2021年11月，调查人员在突袭佐治亚州居民钟氏家时发现了5万多枚比特币，当时一枚比特币价值逾6.6万美元，5万多枚就值30多亿美元，这是司法部迄今查获的史上最大数量的加密货币。

32岁的计算机科学专业毕业生钟氏2022年11月4日被捕，当天他承认在22岁时（10年前）从名为“丝绸之路”的暗网市场，用欺诈手法获得超过5万枚比特币，犯下了电汇欺诈罪。

“丝绸之路”是一个臭名昭著的黑市购物网站。

2011年到2013年，许多毒贩和其他不法分子用“丝绸之路”贩售毒品、武器、被盗的信用卡、伪造的文件，甚至能买凶杀人，还有洗钱。它于2013年被美国政府关闭，其创始人乌布利希（Ross Ulbricht）也被逮捕。

乌布利希于2015年被判终身监禁时，纽约南区法院判决所有通过“丝绸之路”平台交易的约990万枚比特币均可被没收。然而，在宣判时，政府对其中许多比特币的确切去向并不清楚。

这次行动就是曼哈顿南区联邦检察官办公室领导的、调查这些失踪加密货币下落行动的一部分。

钟的欺诈计划

根据起诉书，当年22岁的钟从这个暗黑网骗取了逾53,000枚比特币。他创建了九个“丝绸之路”账户来隐藏自己的身份，然后连续触发140笔交易，以诱骗该平台将比特币释放到钟的账户中。

然后，他将这些比特币转移到他控制下的其它独立地址，且每次都用最低限度信息来注册账户，所有这些都旨在防止检测，隐藏他的身份和所有权。

比如，2012年9月19日，钟将500枚比特币存入丝绸之路钱包。在首次存款不到五秒钟后，钟连续五次提取500个比特币——在同一秒内——共提取2,500个比特币。再如，他存入一笔，马上提取50笔，然后把账户注销。

钟2012年从丝绸之路偷走约5万枚比特币后，2017年他在5万比特币的基础上获得了一笔匹配的相关加密货币——5万比特币现金（BCH），他通过海外加密货币交易所将所有BCH兑换为额外的3500比特币。因此截至2017年底，他总共拥有约53,500个比特币。

最终，按威廉姆斯的话说，“十年以来，这一大块失踪比特币的下落，就膨胀成一个超过33亿美元的谜团。”

5万枚比特币存在藏在爆米花罐子里的单板电路板上

丝绸之路一案的调查就像传统的警匪片，除了先进的加密货币追踪技术，找到失踪货币还要依赖老式的警察手段。

2021年11月9日，执法人员持房地搜查令，在钟家浴室的壁橱里一堆毯子下的爆米花罐子里，找到一个单板电路板（single-board computer），5万枚比特币存放在其中。

这就是所谓的硬件钱包。鉴于加密货币的数字属性，他可以用私钥把比特币存储在USB类型的外部设备中，比实物现金更方便。

此外，执法部门从钟家地下楼层的保险箱里又找到66万现金、金条银条等财物。钟随后又交出了一千多枚比特币，并同意帮助检察官获得剩余的比特币，并在这方面提供技术援助。

对于1年零1天的刑期，钟的律师巴赫纳（Michael Bachner）回应记者说，虽然法官没有按照他们提出的缓刑、居家监禁来判，

“但我们认为在本案非常独特的事实下，所作出的判决当然不无道理。钟先生很高兴他现在可以把这件事抛在脑后了。”另外他说，钟先生是美国公民。

法院记录显示，钟在2019年与一名孟菲斯开发商创办房地产业务RE&D Investments之前，在佐治亚大学学习计算机科学。

作为钟对丝绸之路欺诈认罪协议的一部分，他向政府签署上缴该公司80%的股份。

根据没收令，检察官还扣押了钟家的66万1,900美元现金；四根一盎司银条、三根一盎司金条、四根10盎司银条和一枚金币；25枚Casascius硬币（实物比特币），价值约为174比特币，等等。