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前中国首富操纵加州公司逃税18亿美元,美国史上最大关税案,面临入狱465年

根据美国司法部周一(8月23日)发布的文件,中国前首富、“中国忠旺控股有限公司”创始人刘忠田以及6家与其相关的南加州华人公司被认定走私铝材和洗钱罪名成立,逃税18亿美元,这是美国司法史上最大的一起关税案。

这6家企业还被判与刘忠田共谋,通过在美国以虚假销售铝的方式来夸大“中国忠旺”的价值,欺骗全球投资者。

美国司法史上最大的关税案

司法部文件称,美国于2011年对从中国进口的某些类型的铝挤压制品实施反倾销和反补贴税(AD/CVD)。于是6家华人公司在刘忠田的指导下,阴谋欺诈海关,将大量的铝材通过点焊做成“托盘”(pallets)的样子进口来美国。因为托盘是一种制成品,因此不在美国的征税范围内,并且他们掩盖这些铝材来自于中国的事实,以逃避关税。

调查人员认为,这些托盘并不是真正的成品,只是走私铝材的一种手段。

在2011年至2014年间,由刘忠田所控制的南加州公司所进口的220万个铝托盘从未被销售。这些托盘绝大多数是通过洛杉矶港和长堤港进入美国的,基本都被存放在南加州的四个大型仓库中。

这些铝托盘总计逃税18亿美元。检方指出,这是美国司法部发起的有史以来最大的、与关税有关的案件。

由于铝托盘没有市场,因此刘忠田还安排购买和建造熔炼设施,计划将铝托盘重新制成具有商业价值的产品再售出。

司法部还指控,刘忠田和他的共同被告精心策划了这些虚假销售,目的是虚假夸大“中国忠旺”的市场价值。

“中国忠旺”的年度报告谎称美国的铝托盘需求旺盛,并称铝托盘被出售给所谓的在美国的“独立第三方”,但实际上负责“购买”的美国公司由刘忠田控制。“中国忠旺”已在香港证交所上市,自2009次首次公开募股以来已经筹集到12亿6000万美元,刘忠田是主要股东。

此次被定罪的这6家公司是2家铝制品厂和4家仓库:

1. Perfectus aluminum公司,位于安大略(Ontario);

2. Perfectus aluminum Acquisitions公司是Perfectus aluminum的子公司,成立于2014年,自2011年美国宣布对中国铝材征收反倾销税之后,他们将中国的铝材以非法方式运来美国;
3. Scuderia Development公司,在河滨县(Riverside)拥有一间仓库;
4. 1001 Doubleday公司,在安大略拥有一间仓库;
5. Von Karman – Main Street公司,在尔湾(Irvine)拥有一间仓库;
6. 10681 Production Avenue公司,在方坦纳(Fontana)拥有一间仓库;

检方指出这些公司相互关联,成立的罪名包括:1项共谋罪、9项电信欺诈罪和7项向海关提供虚假及欺诈性文件罪。其中名单上的前2家还被指控犯有7项跨国洗钱罪,洗钱金额达到数十亿美元。他们通过空壳公司向刘忠田控制的美国铝业洗钱,为他们的计划提供便利,这些资金随后被转移到中国忠旺和其他空壳公司,作为购买铝的款项。

起诉书中的其余四名被告没有在美国法庭上出庭,这4名被告人中除了57岁的刘忠田和中国忠旺控股有限公司,还有被检方认为是刘忠田密友,也是该案件的核心人物的62岁中国公民陈兆华(Zhaohua Chen,音译)、负责南加相关企业运营假扮“独立第三方”的60岁尔湾居民邵祥春(Xiangchun Shao,Johnson,音译)。

法官加里·克劳斯纳(Gary Klausner)已定于12月13日举行此案的量刑听证会,刘忠田最高量刑可达到465年。

被美国盯上的“亚洲铝材大王”

中国忠旺成立于1993年,总部位于辽宁省,是全球第二大、亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商。董事长刘忠田,有两个响亮的名号“中国铝材大王”、“亚洲铝材大王”。2009年4月,忠旺集团在香港上市时,刘忠田个人资产曾高达240亿,压过了王健林,加冕当年中国首富。

1964年出生的刘忠田家里条件一般,14岁的时候他揣了200块钱上长白山倒腾木材,赚到了第一桶金,后来他回到老家辽阳围绕着石化做起了防火涂料生意发家,然后扩展到了铝制品、塑料等多个方向。

90年代,房地产开始热了起来,刘忠田判断门窗框用的铝材需求会上升。于是,1993年,29岁的刘忠田与香港的威力旺公司合资成立了辽阳忠旺铝材。借助港资优惠待遇,以及赶上了“房地产黄金十年”,建筑铝大发展,忠旺跻身业界前三,然后第一次引来了美国的关注。

美国铝业公司想要收购忠旺,刘忠田没卖,但是刘忠田在跟美铝的接触中看到了工业铝材的前景,于是,他进行了转型。紧接着幸运再次降临,上海世博会、北京奥运会、广州亚运会加上各地的大基建项目,铝型材的需求爆发,忠旺几乎承包了所有订单。

2009年,忠旺成为亚洲第一、全球第二铝挤压产品制造商,成功上市香港成为当时全球资本市场最大的一单IPO。

但“树大招风”,美国的麻烦也跟着找上门了。

上市次年,美国开始对中国出口铝材进行反倾销和反补贴调查,忠旺自然首当其冲。

2011年3月29日,美国商务部作出终裁,向中国忠旺出口美国的部分铝型材征收反倾销关税与反补贴关税,反倾销税率33.28%,反补贴关税374.15%。

这还不算完。

2015年,忠旺又被美国著名的做空机构“浑水”公司盯上了,他们的“小号”Dupre Analytics指控忠旺为逃避关税,将大量铝制品走私进入美国,涉嫌欺诈。

2016年,美国商务部初步裁定中国忠旺对美国出口的一款铝产品,绕开了美国的反倾销限制。这期间,忠旺想要收购美国爱励铝业的计划也落了空。

2017年,美国检察官办公室对忠旺用于储存铝托盘的四个南加州仓库提起民事没收诉讼。

2018年,美国政府提出第五次民事没收诉讼。根据美国检察官办公室的说法,民事资产没收案件一直在等待刑事起诉的完成,美国政府正在寻求没收仓库和没收现有全部铝制品。

同年,美国铝挤压材协会又向美国商务部发起指控,称忠旺及其关联公司通过越南出口铝产品,逃避美国反倾销和反补贴税。

2019年7月31日,洛杉矶大陪审团正式以24项罪名起诉刘忠田和忠旺集团以及相关被告。但忠旺否认有任何不当行为,称其严格遵守中国和海外法律,并表示公司和刘忠田均未收到任何诉讼通知。

经过2年的准备,和历时9天的审判,现在美国终于做出了最后的判决。不过刘忠田现在人在国内,他持有的只是美国绿卡,中国与美国也没有签署引渡协议,加上事关重大,料想美国的判决应该很难执行。

不过美国市场是忠旺很重要的一个销售渠道,经过这一次次打压,刘忠田已经不复当年的风光。

在经过连番的折腾后,刘忠田的财富在近年来已经不断下滑。2019年胡润全球富豪榜上,刘忠田的身家为165亿元,到2020年则降至120亿元,缩水45亿元。而在最新发布的2021年胡润全球富豪榜上,刘忠田身家再度缩水40亿元,仅存80亿,跌出百亿富豪俱乐部。这意味着,短短两年,刘忠田身家缩水85亿元,减少了超一半。

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