赞助商家(广告位:+1678-685-8086)

诈骗中国投资者2300万美元在美国挥霍,加州华人女子编造惊人投资神话

37岁的施瑞雪(音译,Ruixue “Serena”Shi)对奢侈品的追求似乎永无止境。

她在瓦伦蒂诺(Valentino)的衣服上花了13万3000美元;她的两辆奔驰,一辆跑车和一辆SUV,售价29万4000美元;她接受了比佛利山庄的一家“生活方式设计”公司提供的衣柜、化妆品和高端购物方面的建议,账单高达近 80万美元;一项私人飞机的旅行礼宾服务向她收取了220万美元的环球旅行费用。

但是10月份的一个下午,当施瑞雪穿着米色监狱连身衣,手腕和脚踝锁着叮当作响的镣铐,拖着步子走进洛杉矶的一家联邦法庭时,这些上流生活已经一去不复返了。

通过普通话翻译施瑞雪承认,她欺骗了中国的数十名投资者,让他们为加州一个并不存在的房地产项目支付了2300多万美元的首付。施瑞雪说,在时髦的度假胜地科奇拉谷(Coachella Valley)她有一块47英亩土地将开发“棕榈泉海德度假村”(Hyde Resorts and Residences Coachella Valley),该项目拥有207个单元的豪华公寓和酒店大楼,包括9.5万平方英尺的会议设施、游泳池、水疗中心、健身中心和其他设施。但实际上,该项目从未破土动工。

她挪用了这些钱,以支付奢侈的个人开支。她承认犯有电汇欺诈罪。

从2015至2018年,长达三年的诈骗,规模令投资者震惊,他们千里迢迢从中国飞来,在加州聘请律师提起诉讼以挽回损失。

施瑞雪是吉林省白城市人,生于1984年,她在北京经营着一家海外置业公司名叫万国置地(Global House Buyer), 号称中国第一家、”唯一“的海外地产交易平台,拥有百余名投资顾问精英,业务覆盖全球25个城市。在加州富人区的比佛利山庄,她还经营着海德摩根开发公司(Hyde Morgan Development)。

施瑞雪的骗局还牵扯到了洛杉矶公司SBE的创始人兼首席执行官萨姆·纳扎里安(Sam Nazarian),该公司的酒店、餐厅和夜生活品牌包括 SLS、Mondrian、Clift、Katsuya 和 Skybar。

2015年10月,纳扎里安在SBE的办公室与施瑞雪会面,并签署了一份“意向书”,该公司将建造和运营她拟建的公寓和酒店度假村。

“让我们尽快发布新闻稿!!!” 以为接到大单的纳扎里安那天晚上在给 SBE 开发团队的电子邮件中兴奋写道。他说他很高兴将SBE休闲品牌引入棕榈泉地区。

在电话采访中,纳扎里安表示,SBE为该项目投入了时间和金钱,但被“利用”。“从这个角度来看,这对我们来说也是一个非常不幸的事情,”他说。

该项目宣布几天后,SBE的室内设计师制作了一本光鲜靓丽的“外观手册”,承诺是一片沙漠绿洲,富裕的千禧一代可以在那里“彻夜狂欢”。

施瑞雪在微信上向中国买家宣传了这个度假村,她还作出承诺:万国置地可以回租投资者的公寓20年,每月以1%的总房款作为固定收益返还给投资者,一年的收益就相当于12%,20年后万国置地还可以用原价回购投资者手中的房产。项目将于2017年开始建设,公寓购买价格在40万至70万美元,要预先支付40%的首付款。项目完成后,万国置地将通过美国银行的贷款帮他们募集余额。最吸引的人的是,投资者可以获得EB-5投资移民绿卡。

2015年11月,施瑞雪飞往北京,在一家豪华酒店举行了精心策划的销售演示。穿着优雅、弹奏竖琴的女性向与会者致意。陪同施到访的还有SBE的一名高管、该项目的洛杉矶建筑师和两名科切拉市官员。

法庭记录显示,投资者很快就开始将钱汇入施瑞雪用于个人疯狂消费的银行账户。

科切拉市市长史蒂文·埃尔南德斯 (Steven Hernandez) 知道SBE在迈阿密海滩、拉斯维加斯和比佛利山庄等地经营时尚酒店。他很高兴听到它计划与施瑞雪来建造一个度假村。

科切拉谷音乐节每年吸引了大量的游客,但科切拉市仍然没有一家酒店。该度假村可以让这座城市成为一个新的旅游目的地,就像它的邻居棕榈泉一样。

和施瑞雪一起去北京的,被她聘请的亚利桑那州的商业顾问詹姆斯·D·克拉克 (James D. Clark),在与她发生决裂之后,成为了美国联邦调查局的关键证人。

克拉克在10号高速公路上找到了适合度假村的三个地块,施瑞雪可以以760万美元的价格购买。他帮助吸引SBE参与交易,在科切拉市拉关系,将她介绍给批准该项目的官员。

克拉克说,施瑞雪最初似乎很想要购买和开发这块土地,尤其是在北京举行了第一次销售活动之后。“当你看到她在中国的运作时,这很有说服力,”他说。“每个人都认为这是真正的交易。”

在科切拉官员看来,施瑞雪和SBE组建的团队令人印象深刻。制定计划的洛杉矶建筑公司 DesignArc LA 还在设计另外两个大型度假村:圣巴巴拉的加州酒店和棕榈泉的金普顿罗文酒店。项目的园艺师、工程师和室内设计师也很成熟。

“我们没有理由认为这完全不合法,”前城市经理比尔帕蒂森说,他与一名科切拉规划官员前往北京,为潜在买家进行另一次展览。“她演得很好,”他说。

但对克拉克来说,退回的存款支票是未来麻烦的许多迹象中的第一个。施瑞雪一再向这三块地皮的卖家支付延期费用——总计超过 100 万美元。

她用了将近一年的时间才最终以260万美元购买了第一块20英亩的地块。但它无法进入公共道路,她从未支付过获得该项目所需的剩余27英亩土地所需的500万美元。克拉克说,科切拉拒绝在没有土地所有权证明的情况下颁发建筑许可证。

项目延误令一些中国买家感到震惊,他们开始要求退款。

政府法庭文件称,施瑞雪试图用谎言安抚他们,向他们保证她已经购买了所有土地并获得了所有许可。根据联邦调查局的说法,她向他们发送了推土机和戴着安全帽的人在沙漠中铲土的照片,给他们一个错误的印象,即施工正在进行中。

政府在法庭文件中称,施瑞雪还告诉买家,他们的首付被安全地保存在一个托管账户中,而这笔钱实际上已经汇入了她的个人银行账户。

到2016年年中,施瑞雪的大笔挥霍已引起克拉克等为她工作的人的怀疑。

克拉克说,在去迈阿密海滩的旅行中,她住在五星级的Faena酒店,那里最便宜的房间每晚也要1000多美元。在加州,施瑞雪喜欢在Nobu Malibu and Spa用餐。删除的 Instagram 帐户显示,她在埃及的金字塔前摆姿势,在巴黎塞纳河上的一艘船的甲板上闲逛。在比佛利山庄,施瑞雪在一座写字楼的11层租了一间办公套房。

克拉克回忆说,在一起逛街时,施瑞雪在圣罗兰、华伦天奴和其他高级时装店花了数万美元买衣服,她甚至懒得试穿。

“‘我想要这个,这个,这个,这个’,她告诉售货员”,克拉克说。

他称她的消费“奢靡且可笑的炫耀”。

他说:“我见过非常、非常富有、合法富有的人,但他们不会那样花钱。”

施瑞雪还用了投资者们的25万美元支付了比佛利山庄公寓的首付,并花费了数万美元购买奥斯卡和格莱美颁奖典礼的门票。

克拉克陪施瑞雪参加了在斯台普斯中心举行的2016年格莱美颁奖典礼。他说,施瑞雪让他开一辆阿斯顿·马丁接她,并责备他开一辆黑色SUV出现。

克拉克说他最终得出结论,她从科切拉投资者那里挪用了资金。他警告了开发团队的其他人,并与施瑞雪对质,引发了一场法庭纠纷。

在克拉克离职数月后,施瑞雪聘任的财务顾问詹姆斯·沃森 (James T. Watson) 很快发现了她的房地产业务账簿不准确且具有误导性。

他在诉讼书中指认,施瑞雪通过在“个人美容、服装、珠宝、代孕机构”、造型师和其他与业务无关的费用上花费数百万美元来欺骗投资者。他反对这笔开支并立即被解雇,于是他发起了诉讼。

“施瑞雪想继续利用她的项目来资助她的生活并违法,”沃森在法庭声明中写道。

沃森胜诉后,他的律师马克·H·瓦格纳 (Mark H. Wagner) 给施瑞雪发了电子邮件,索取法庭判决的超过14万4000美元的赔偿和律师费遭到拒绝。

“马克,我在中国,你在浪费我和你的时间,”施瑞雪回答。

2017年10月,施瑞雪在中国被告上法庭后逃回了美国。2019年下半年,部分中国投资人飞往美国报案,并上交了详细的受骗资料,经过一系列的侦查后,施瑞雪于2020年6月在阿凯迪亚的家中被捕。

几个月后,她获得了保释,但在检察官发现她试图以假名获取旅行证件后,法官签署了逮捕令。在上个月同意认罪之前,她已被关入监狱一年多。

施瑞雪被指控电汇欺诈,面临最高20年的监禁,法官将于2022年3月28日宣判,根据认罪协议,史瑞雪将支付超过2280万美元赔偿受害者。她在获释后被驱逐出境也“几乎是可以肯定的”。

设想中的度假胜地仍然是一片荒芜。

 

本文由【南卡北卡生活网】整理编辑,原文转自圣地亚Go,若有侵权敬请联系我们;图片取自网络,版权属于原作者。转载请注明出处!

相关商家(广告位:+1678-685-8086)

您可能还喜欢...

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注