标签: 诈骗
看好Zelle!每人发$1,000!华裔男子打开手机发现莫名其妙向两个不认识的人…
持续近三年的疫情在美国催生的一个结果是手机点对点支付(P2P)开始流行起来,手机应用包括Zelle、 Venmo、Cash、Paypal等受到消费者的喜爱,但随之而来的是骗子横行,各种各样的套路,一不小心就会落入陷阱。...
美国加州一对老夫妻给中国诈骗者汇款70万美元!将大通银行给告了
美国加州圣地亚哥一堆老夫妻近期将大通银行(chase Bank)给告了,因为中国诈骗犯骗走了他们的70万美元,而他们认为大通银行没有履行保护义务。...
里应外合!754名华人与美国银行员工内外勾结,诈骗、洗钱!
上月,法治基金会发布了一份报告,揭露了一伙骗子通过美国银行(Bank of America)诈骗中国公民、涉嫌洗钱和贿赂银行职员等恶性事件。联邦检察官洛杉矶办公室对754个美国银行账户持有人发起民事诉讼,查抄账户内资产或...
骗了4万中国人卷款434亿元,逃来美国当富豪的他终于被抓了!
他曾涉及非法集资诈骗400多亿元,导致4万多中国投资者遭受损失;他曾参与投资电影《叶问3》,票房造假行令自己东窗事发;他逃往美国申请庇护,高调结交社会名流,甚至试图获取美国政治力量“洗白”自己。...
中国红色通缉犯在美国被捕:他把美国政府也骗了
据美国《华尔街日报》报道,自2016年逃往美国的中国红色通缉犯、“快鹿系”金融诈骗案要犯施建祥,近日因被美国政府查出在入境美国时涉嫌签证欺诈而被逮捕。...
失业救济太好骗?居然有专业公司”代骗”……
联邦检察官称,新冠疫情期间,维州女子里基茨(Farren Ricketts)不仅自己骗取失业救济,还专门成立了一家公司,帮助他人进行这一非法勾当,她从每笔生意中抽成数千元。...
坑惨! 华裔富商回乡投资 遭老乡诈骗 1.5亿家产血本无归 心碎成渣!
一腔热血喂了狗 一个美籍华裔商人,他乡奋斗一生,积累不小的一笔财富。然而,等他拿着钱,满怀热血回到家乡台湾投资后,却遭到诈骗团伙的欺诈,500万美元(约1.5亿台币)的家产血本无归!...
私下换人民币惹上大麻烦,华裔男子面临5年刑期+25万美元罚款
近日,拉斯维加斯一名华裔男子向联邦法官认罪,承认自己经营非法的人民币兑换服务,他已经上缴了45万美元非法所得,还面临25万美元的罚款外加最高5年的刑期。...
疫情期诈骗频传 AT&T:不会发短信催缴账单
疫情期间,诈骗案件层出不穷,当你受到失业、工作变化以及孩子返校等困扰时,任何突如其来的事情都可能让你措手不及。现在,骗子们正想趁着你分心的时候,骗走你的钱。...
华女疫情期间将超18万元汇到多个户头下 蒙受巨大金钱损失
尽管新冠肺炎在纽约爆发,华人社区频传的冒充中国执法机构、中领馆电话诈骗案没有因此消停,居住在布碌仑(布鲁克林)的华裔女子日前接到类似电话,对方称她在海外涉及一起大金额的诈骗。...
紧急辟谣!这些私人包机、机票退改、海关查验、新冠检测通通都是假的!
身在海外的留学生们,是在境外受疫情影响最大的群体,不仅得时刻承受着被感染的风险,更饱受迷茫、焦虑等情绪的折磨。我们特地整理了疫情期间骗子布下的几种骗局,希望大家识破套路,绝不给骗子可乘之机!