調查!兩名北卡羅來納州男子因參與兩百萬美元的虛假賬單計劃而入獄
兩名北卡羅來納州男子將因參與一項偽造賬單計劃而入獄,該計劃詐騙了羅利一家Baker Roofing Company 近 200 萬美元。
美國司法部周一表示,印第安人追蹤組織的Robert Andrew Helms 和William Russell Davis都是被判處一年零一天的監禁,還有三年的監管釋放。
第三個人是來自南卡羅來納州克萊姆森的George William Garven,他被判處四年監禁。他們還必須向該公司支付總計超過 180 萬美元的賠償金。
法庭記錄顯示, Baker Roofing Company 在 2011 年聘請 Garven 擔任副總裁兼夏洛特分公司總經理。
三年後,Helms和Davis合作,通過Davis的業務為公司做轉包工作,R&K Davis控股公司。
檢察官說Garven要求Baker Roofing Company,R&K通過製作假髮票和分包合同,將錢匯入屬於 Helms 和 Davis 的銀行賬戶,然後以禮品卡、支票和其他形式支付給 Garven。
檢察官說, Garven還命令Helms和Davis 用這筆錢支付承包商在Garven的住宅物業工作,並補充說,他向Helms及Davis每人支付了約 14 萬美元的現金。