標籤： 洗錢
美國中餐館千萬美元洗錢案，華人一家子涉案，錢藏在凍肉中
兩名中餐館的華裔業主因驅車前往紐約市運送市值25萬元的大麻，引起聯邦探員的關注，隨後展開「好運行動」(Operation Good Fortune)的長期調查，牽出一樁涉嫌千萬美元的洗錢案。
裡應外合！754名華人與美國銀行員工內外勾結，詐騙、洗錢！
上月，法治基金會發布了一份報告，揭露了一夥騙子通過美國銀行(Bank of America)詐騙中國公民、涉嫌洗錢和賄賂銀行職員等惡性事件。聯邦檢察官洛杉磯辦公室對754個美國銀行賬戶持有人發起民事訴訟，...
注意！美國新法規，以後現金買房可能要通報！
在如何防堵洗錢問題上，是令全世界各個國家都頭疼的一個問題。長久以來，美國地產業一直是洗錢的重點地帶，在美國買房的民眾都知道，依靠抵押貸款的房地產交易會受到相關銀行的審查。而全現金交易幾...
私下換人民幣惹上大麻煩，華裔男子面臨5年刑期+25萬美元罰款
近日，拉斯維加斯一名華裔男子向聯邦法官認罪，承認自己經營非法的人民幣兌換服務，他已經上繳了45萬美元非法所得，還面臨25萬美元的罰款外加最高5年的刑期。
